公安部“围剿”网络投资诈骗：打破“高、大、上”的投资骗局

  2015-04-02   来源：新华网

新华网北京4月1日电(记者王茜)有大盘、有交易、有手续、有公司、有员工……这样的金融公司看起来似乎没什么特别之处，然而就在这貌似“高、大、上”的网络交易平台上，每天却有上百万元在这里“消失”，投资人还以为是投资不善。

2014年以来，重庆、浙江、安徽、山东等地连续发生多起以现货、期货交易为名实施诈骗的案件。由于其手法新颖，涉案金额巨大，社会影响恶劣，公安部为此成立了由刑侦局牵头的“3·20”专案组，以重庆市从27万余条的大宗商品市场交易明细数据中甄别出的线索为依据，将分布在全国25个省、市的涉嫌网络投资诈骗集团，指定给当地公安机关，侦查打击。

　高收益让人无收益

高投资，高收益，这个简单的道理被不法分子“善加利用”后，成为诈骗的手段。高投资，却没有任何收益，投资的钱全部进了不法分子的腰包。

重庆辕乾公司涉及受害人700余人、涉案总金额1100余万元、抓获犯罪嫌疑人37名……

四川圆通宝公司涉及受害人800余人、涉案总金额1000余万元、抓获犯罪嫌疑人13名……

宁夏伊航商品交易市场涉及受害人1000余人、涉案总金额1000余万元、抓获犯罪嫌疑人40名……

经过一年来的侦查工作，仅重庆市公安局就成功打掉网络投资诈骗公司14个，二级诈骗团伙43个，抓获犯罪嫌疑人381名，破获电信诈骗案件4542件，扣押冻结财物总价值2582万余元。

截至目前，全国共打掉网络投资诈骗公司133个，抓获违法犯罪嫌疑人2000余名，冻结涉案赃款1.3亿元。

　秘密在于“内盘”操作

网络投资诈骗，简要说来，就是以“网络投资”为名，诱骗受害人投入资金实施诈骗。

那么为什么网络操作平台看起来与大盘指数都很一致?为什么在这个平台上操作就被诈骗了呢?犯罪嫌疑人宁夏伊航商品交易市场的操盘手张某一语道破天机：“我们在软件里可以调整系数，说白了就是调高虚拟资金，或冻结客户账号使其无法正常交易，待进行价格的反向拉动后，再允许其账号进行交易，这时客户已经亏损了。”

办案民警介绍，犯罪嫌疑人主要是通过虚拟资金控制市场行情，在交易平台中设置虚拟账户，对该账户进行虚拟注资，用虚拟资金控制交易行情，并在交易平台中设置资金放大比例数十或数百倍于受害人的“主力账户”，通过放大后的资金优势操作、控制市场行情，致使受害人亏损。

另一种方式是进行“滑点”操作。按照商品的正规交易盘进行买卖，但在客户的成交金额上进行少量的增、减，从中牟利。或进行“延时”操作，但在客户盈利时，通过后台控制，制造服务器卡、关闭，或客户账号不能正常登录的情形，阻止客户交易，进而从中牟利。

还有一种方式是代客交易赚取高额手续费。即以高额利润为诱饵，索取投资人用户账号和密码，而后或通过频繁交易，赚取高额手续费;或操纵客户账户故意亏损。

　打开“犯罪链条”

合法的注册手续，整洁的办公室，实施诈骗现场的显得秩序井然。重庆市刑警总队副支队长康飞介绍，网络投资诈骗过程团伙内部分工明确，从上至下一般分为股东、分析师、操盘手、代理商、业务员等层级。

股东：是犯罪团伙的组织者。负责注册空壳公司、购买交易平台软件、租用服务器、在互联网搭建非法交易平台;与第三方支付平台或银行签订协议，开通“交易市场账户”;设立网站发布虚假信息等。

分析师：系诈骗团伙的核心成员，通常由“股东”或者主要的“代理商”兼任。需具备一定的现货、期货交易知识或操盘经历，能够根据同类商品市值，指挥操盘手通过虚假交易制造较真实的盘面行情，供其视情对客户实施诈骗。

操盘手：系团伙骨干成员之一，主要负责依据“分析师”的指挥，操纵虚拟注资的账户，通过虚买虚卖的方式制造虚假的市场行情等致客户资金亏损、爆仓。

代理商：是整个犯罪链条中承上启下的一个重要环节。主要负责成立空壳公司，以公司形式搭建其二级班底，发展下级;通过非法渠道收集公民个人信息;以预知行情为名，引导客户在非法交易平台中进行买、卖操作等。目前1个“代理商”往往对应多个不同的非法交易平台。

业务员：是整个链条的最末端，主要负责通过电话、短信、QQ聊天等方式联系受害人，以买卖期货、现货能够获取高额回报为诱饵诱骗受害人投资。

警方提醒，群众在选择网络投资理财产品时应注意认真鉴别投资公司的真伪，看是否具有从事农副产品及贵金属交易的资质。交易资金是否由银行或者第三方支付公司托管。同时资金进出是否自由，无限制。交易所是否具备现货交收的条件。所交易品种的价格是否与国际市场行情同步，如果不同就存在修改行情的可能。