湖南查处多起涉嫌非法从事虚拟货币交易服务大案

2012年2月，成功查处瑞联数码科技有限公司未经审批擅自经营瑞联点卡平台网站，涉嫌从事非法虚拟货币交易服务案。2011年11月，湖南省总队执法人员在查处艺特尔网络公司非法经营虚拟货币案件中，掌握到长沙瑞联互动数码科技有限公司涉嫌非法从事网络虚拟货币交易，且规模巨大。总队立即成立专案组，分内、外两组进行调查取证。外勤组向省通讯管理局发出了《请协查瑞联点卡平台网站的函》，省通讯管理局回复该网站没有任何备案信息，外勤组随即对网吧进行了秘密走访，发现该网站网点密布，基本上长沙市每家网吧都与该公司有业务往来，确定了该公司位于星沙区一高档小区内。同时，内勤组队该公司的网站进行了截屏，并对截屏等前期取证工作进行了录像。2011年12月19日，邀请江西与福建两省参加以案代训的4名人员参与查处，当日下午，总队长主持了案情分析会并制定了查处方案，一切准备工作就绪。12月20日，副总队长带队先到某网吧进行了点卡充值与截屏等取证工作，并全程录像，与网吧业主进行了现场谈话笔录与摄像，掌握了瑞联公司非法从事网络虚拟货币交易的违法事实证据。下午2点，全体队员赶至星沙瑞联互动数码科技有限公司进行现场检查，对该公司关键人员，分别做了《调查询问笔录》，同时在现场进行了点卡充值与截屏，制作了现场检查登记表、谈话笔录等文书，整个取证过程全程摄像。查明未经许可擅自经营，涉案非法经营额达1000余万元。由于《网络游戏管理暂行办法》于2010年8月1日正式生效以来，该公司销售虚拟货币处于非盈利状态。2012年2月8日，省厅结合协办单位意见后，经研究决定给予责令其停止违法违规经营，罚款人民币3万元得行政处罚。这是文化部以案代训首起非法从事网络游戏虚拟货币交易服务案，有较强的执法引导与示范作用。湖南日报等多家媒体进行了报道，影响较大。